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新加坡对两名涉1MDB案的管理人士发出市场禁令

更新时间:2017-12-19 19:17:34 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

新加坡金融管理局(简称:金管局)禁止两名管理人士在新加坡提供金融服务,理由是他们牵涉马来西亚国有基金1Malaysia Development Bhd (简称1MDB)案件、存在违规行为。

金管局周二发布声明称,瑞士BSI Bank前财富管理经理Yeo Jiawei被罚终身禁止提供资本市场和金融咨询服务。目前他因洗钱、欺诈和干扰证人罪正在服刑,刑期约五年。

新加坡NRA Capital Pte. Ltd.前首席执行长、现任董事长Kevin Scully被禁止在三年内提供资本市场及金融咨询服务。

声明称,在对PetroSaudi International Ltd.进行评估工作时,Scully未能确保NRA足够小心、客观及具有判断力;PetroSaudi与1MDB拥有一家合资公司。Scully未被指控,也未获罪。

两人均为新加坡公民,在禁止令期间,两人也不得参与新加坡任何资本市场及金融服务公司的管理,也不得成为主要股东。

Yeo律师未予置评。Scully及两家公司发言人未回应置评请求。

1MDB也未作回应。这家基金公司一直否认存在任何不当行为,并且未被指控犯有任何罪行。

到目前为止新加坡已经对八名牵涉1MDB案、违反新加坡金融服务行业法律法规的个人发布了禁止令。

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